一栋市值5500万新元的优质洋房被警方冻结，涉案银行户头仅现金就扣了100万新元，总查封资产超过5600万新元！新加坡近日曝出的AI芯片走私欺诈案，四名被告、三家空壳公司、3.9亿美元的涉案金额，连戴尔、超微、华硕都中招了……
豪宅和现金一夜被查
新加坡警方于2026年7月1日宣布，在一起涉及英伟达芯片非法转移的重大诈骗案中，对一栋位于Chee Hoon Avenue 12号的优质洋房（GCB）发出禁止处置令。
该洋房市值约5500万新元，同时警方还查封了涉案银行户头中约100万新元存款，总查封资产超过5600万新元。
图源：谷歌地图
案件源于2025年2月警方的一次大规模突击行动——警方与海关对22处场所展开搜查，逮捕了包括本案三名核心被告在内的共九人。
本案核心涉及三名男子：其中41岁的Aperia集团销售主管温某和50岁的Aperia集团首席执行官韦某为新加坡籍，52岁的Luxuriate Your Life Pte Ltd实际控制人李某为中国籍。
三人于2025年2月27日被控以虚假陈述欺诈罪。2026年4月2日，第四名被告51岁的林某也被控参与此案，她当时担任Aperia集团首席财务官。
涉案公司有Aperia集团旗下包括Aperia International、A-Speed Infotech和Aperia Cloud Services三家公司；李某控制的Luxuriate Your Life Pte Ltd亦涉案。
虚报最终用户
骗过三大科技巨头
调查显示，涉案人员通过虚报服务器最终用户，骗取戴尔（Dell）、超微电脑（Super Micro Computer）及华硕（Asus）等科技巨头的服务器设备。这些服务器的核心价值，在于内部可能搭载的、受美国出口管制的英伟达高端AI芯片。
图源：nVidia
在2023年11月至2025年2月期间，林某、温某和韦某涉嫌串谋向上述三家供应商做出虚假陈述，声称Aperia旗下某家公司是所购买服务器的最终用户，而事实并非如此。
韦某和温某最初被控共谋诈骗服务器供应商，涉案金额约2.5亿美元。李某则被指控虚假陈述其控制的Luxuriate Your Life公司将持有并租赁从超微购买的服务器，涉案金额约1.4亿美元。2025年3月，检方加控三人，使案件总涉案金额升至3.9亿美元（约5亿零900万新元）。
7月1日再加控
保释金最高125万新元
2026年7月1日，林某、温某和李某在国家法院分别被加控三项至八项不等的控状，罪名包括以虚假陈述欺诈、抵触《贪污、贩毒和其他严重罪行（没收利益）法令》及《公司法令》等。
其中，林某和温某各被指在个人银行户头接收约120万新元，其中约100万新元被指为犯罪所得。韦某将于7月6日被加控六项虚假陈述欺诈控状及三项洗钱相关控状。由于三人被指以Aperia集团高管身份作出虚假陈述，三家公司也将在7月6日面对共八项类似控状。
目前，林某和温某各面对九项控状，保释金均增至80万新元；李某面对五项控状，保释金提高至125万新元。三人和公司的案件展期至7月3日进行审前会议。
五、官方回应
国家安全统筹部长兼内政部长尚穆根此前强调，案件调查源自匿名举报，无关任何国家或实体，更不是应美国的要求，也不涉及美国对英伟达先进芯片实施的出口管制。
不过他同时确认，涉案服务器可能装有英伟达的芯片。至于这些服务器最终去了哪里？目前警方只确认它们被运往马来西亚，最终目的地仍在调查中。尚穆根也指出，虽然新加坡不负责执行美国的单边制裁，但若有人在新加坡境内就最终目的地做出虚假陈述，则触犯了新加坡法律。
新加坡的英伟达“悬案”
新加坡是英伟达仅次于美国的全球第二大市场，2024年全年贡献了近28%的营收，仅第三季度就高达77亿美元。
这里的“集中开票”模式，本质是英伟达的一种财务结算方式，但它造成了一个奇怪的现象：客户通过新加坡签合同、付钱，芯片却不经过新加坡，直接发往别处。所以钱算在新加坡头上，实物却没进来。这种营收多、实物少的落差，令新加坡容易被视作芯片流向可疑的中转站。
面对质疑，新加坡官方立场明确：没有法律义务执行美国单边出口管制，但绝不容忍企业利用新加坡进行欺骗性行为。一旦发现虚假陈述，将依据新加坡法律严惩。同时，新加坡正与美国密切合作调查相关案件。
除Aperia案外，新加坡还卷入另外两起备受关注的芯片调查。
DeepSeek芯片来源疑云发生于2025年1月底。彭博社报道称美国政府正调查DeepSeek是否通过新加坡等第三方获取受限芯片，英伟达回应“没有理由相信”此事。2月1日，新加坡贸工部表示将与美国合作调查，并强调在新加坡注册的公司必须遵守本地法律。2月3日，美国国会要求英伟达提供相关交易记录。
Megaspeed公司调查案则曝光于2025年10月。《纽约时报》报道称美国商务部调查Megaspeed是否协助中国企业规避出口管制。10月10日，新加坡当局及警方证实已启动调查，《泰晤士报》披露其马来西亚子公司Speedmatrix在2024年6月至2025年6月间接收了超过200批可能违规的英伟达产品。
新加坡正在通过一系列高调的法律行动，试图为这条产业链划定自己的红线，绝不容忍以新加坡为跳板的芯片欺诈与走私。
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