新加坡换汇系列大骗局!至少6人损失数百万人民币!

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编者按
新加坡眼接到网友爆料,至少有六个人陷入同一个人设下的汇兑骗局,金额高达数百万人民币。我们照函全登,在提醒更多读者引以为戒的同时,也欢迎骗局的另一方联系我们,帮助大家认清事件真相。

身在新加坡的中国人,兑换人民币和新币,是永远绕不去的坎。可就最近一个多月,在某些自发的换钱圈子里,掀起了不小波澜。需要换钱的小伙伴们快来看!

有位持SP的换钱人士(目前查出,他持有的准证已经过期了,那就是诈骗加逾期逗留?有待警方核实!),在换钱群里恶意欺诈钱财,高达数百万人民币。

此人名叫袁超,中国人,籍贯四川,持SP在新加坡居留,长期活跃于金沙酒店,从事人民币和新币兑换,以及酒店客房买卖的服务。注意:他既不是金沙员工,所干的事情也与申请SP时所填的公司名以及职位不符,却是一直活跃于各大换钱圈的兑换达人。

之前不少小伙伴都找他成功换到过钱,久之他就累积了一定的口碑和信任感。但最近不知道什么原因,或是觉得口碑好时机已到?突然连连发难,骗倒了一大票找他换钱的小伙伴们。

根据几位受害人提供的信息,我们一起来看这位换钱达人的骗钱伎俩~~

最近一位,也是受骗金额较大的受害者自述:

 

本人是在新加坡一个微信实名制换汇群里认识袁超的。2017年1月10号当天,袁超主动微信联系到我,告知他目前有一位客户急需人民币50-100万,可以用新币和我兑换。

受害者和骗子的对话记录

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此外,袁超也告知,此客户和他同意当面现金交易,以保证钱财安全。考虑到当面交易比较稳妥,我便同意可以在次日进行此项交易。

2017年1月11日下午,我提前到达约定地点,然而袁超并未按时露面。通过微信,他告知我,客户将会先与我碰面,他随后才到。此时事情突有变故,跟昨天说好的他和“客户”会同时出现不一样。然而想到客户已经到场,便没有警觉到事情有蹊跷,殊不知那时的我,已经半只脚踏入了袁超的骗局。

之后,袁超的“客户”便加我微信取得联系,并且和对方在约定地点成功碰上头。当时出现了两个人,一个操北方口音的中国女子,年龄30出头,浓妆,身高一米六左右;另一个是年龄50多岁的男人,听口音似乎是马来西亚或者新加坡人,但无法确定,身高约一米七。

此二人与我见面后,中国女子第一句便说,她们刚刚从银行取现金出来,都带在身上,并且打开男子手提的挎包,隐隐约约展示给我看。后来想,那估计是袁超他们给我上的第一个套,让我放心。

接着袁超就发微信,给了我一个深圳市罗湖区的一个银行户口,说就是客户账号,开户人为LOHHIAKLEE。与此同时,那个大叔走到一边,好像去打电话了。我和中国女子确认2次,那个账户是否那个客户的银行账户,女子均说是。

然后我转了1元钱人民币至此账户,问女子是否有收到,她表示收到。之后,我转过一笔5万人民币,女子依然表示收到。最后,我便一次性转入44万人民币到那个深圳市的账户。再次询问女子,女子表示袁超没有回应她,并且突然强调自己只是中间人,这笔钱要先转到袁超手里,然后袁超才能转到客户手上,这是行规。

与此同时那位中年大叔貌似假装查询,说没有收到任何钱款,无法把现金给我。女方强调她是中间人,不知道任何情况,也是被骗。说罢,这个男人说他赶时间做生意,就要跑路,让女子留下善后解决。

然而当女子听到我要报警时,女子说自己只是中间人,不负责任。我要强行挽留女子,女子便说要告我非礼,然后匆匆跑进赌场。由于我是PR,我无法追进赌场。

想想,最傻的事情就是当时没有强制留住他们两个,让两个人跑了,至少可以叫保安暂时控制住,直至警察来到。其次,在当时的情况下,也没想到他们有可能是一伙的,天真的以为他们也是被袁超所骗,这些细节是经过一晚上的回忆,才发觉事情有蹊跷。

爆料人和受害者的微信聊天截屏

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受害者的报案记录

 

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看到这,小伙伴们有没有惊呆了~犯罪团伙吗?当面交易都可以被骗,这绝对是有计划有预谋的犯罪啊~

之前就有人报过警,但警察定义为失信罪(下文有介绍),可这~这~这已经不是什么失信,这是诈骗!真没想到这家伙敢在号称全球最安全的地方明目张胆地这么干!

据不完全统计,仅一小圈子受害群众就达六位之多,被骗金额达百万以上。

这都是借着别人读书的钱,看病的钱,结婚的钱,买房的钱,来发黑财!有报应不?报应在哪里?

据网友消息,在12月的时候,其他受害人早已报警,但由于此人依然时不时会和受害人联络,甚至承诺他一定会还钱,所以警方对此定性为失信罪处理,基本上就是算逾期还钱这么个事。受害人只能自己提告,否则警方没有办法抓人。结果,导致行骗人越来越大胆,受害人也越来越多。上面这位就是很好的例子。

受害人二自述:

 

我在一个换钱的微信群,认识一个叫袁超的人,找他换钱(新币换人民币)。主要原因是他可以直接把钱打到我的支付宝上,我在淘宝买东西。

第一次是在9月份底,我和他在金沙见面,我给他1000块现金,他打了相应的人民币(4900左右)到我支付宝上。然后他跟我说,因为我的数目太小,不需要见面交易。我在新加坡警惕性不高,因为还没遇到过不讲信用的人,所以就答应了。

第二次换钱是在11月初,双十一要买东西。他叫我直接打钱到他的DBS账号上,我就打了。当天他很快就转账到我支付宝上了。也很成功。

但是,在12月6号,我询问了他一下汇率,其实当时我并不是很着急换钱,只是想着汇率好就先换一些。他当天问了我好多次,而且打我微信电话。我觉得有点烦,就答应跟他换,打给了他钱,然后就再无下文。完全联系不到。

我8号晚去报警,同时在那个换钱群里询问他的情况,原来同一时间还有别的受害者。那个骗子之后在群里说,等他有钱了会还给我们,但一直没有。还威胁我们报警了就看着办。因为我多次催他还钱,他现在微信也block我了,完全无法联系上。

周一我询问警方事情的进展,inspector跟我说这个是民诉,只是breach of contract,让我自己想办法。我说我们有很多受害者,为什么不能说他是故意cheating。警察说不能凭这些就断定他cheating,警察不会处理。我每次都是换1000新元。

受害人三自述:

 

受害者三的描述很简短,但是金额一点也不少(注意以下说的金额是以新币为单位的)。

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受害者出示的和骗子的对话记录

 

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受害者一方显示转账成功

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出于这种情况,警方无法定义为欺骗,以至于袁某人继续在换钱群里行骗。

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1月3日晚,继续在群里发放消息,以至于不明真相原委的其他人,也上当受骗了!

受害人四自述:

 

第四位,情况和前面的雷同。第一第二次见面交易的,没有问题,于是也没有了警惕,后来就直接转账过两三次,都没问题。而在12月5日转账1000新之后,就还不上了,偶尔能回复微信,但一直都说没有钱还,有钱就还了。一直到现在也没见到一分钱。

受害人和同一个骗子(微信名:You are very special)的对话截图

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受害者转账记录:

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根据以下对话,能确定You are very special就是袁超

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看完这么多,一脸懵逼有木有,居然有这么多受害人,说好的保护人民财产安全呢。。。

呼吁警方能把受害人案子联系起来,立即行动,将罪犯绳之以法,以制止更多的人受害。

最后,在新加坡的每一位中国人都会或将会有换钱的需求。需求不息,骗子不止!请谨慎!

骗子个人资料如下:

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新加坡工作准证

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护照

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准证都过期了,还敢在新加坡到处骗

 

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受害者在中国扒出来的袁超基本信息。违法犯罪人员……怎么进入的新加坡?

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按以上资料显示,绝不是一个人,至少有四人。虽然能公布的资料不全,足以提醒大家小心谨慎。如果你也是受害者,请留言到后台!