图源:pixabay (示意图)
事情经过
2019年4月左右,陈某以2家公司——Dionysuss Lifestyle和Singapoints的董事名誉,加入了中国一个洗钱团伙的计划,允许对方将赃款转入她所管理的公司账户。
根据法庭文件显示,在2019年7月的时候警方接到举报,一名骗子冒充受害人的上司,称公司正在进行一笔交易,要求受害人将95万2000美元(约127万7192新元)转入陈某的公司账户。银行发现异常以后,马上将其账户冻结,商业事务局随后也扣押了这笔款项。
为解冻账户,她伪造了收据,联系银行谎称款项来自公司的烈酒交易。不仅如此,她还聘请了一名本地男子担任公司董事,承诺每月支付2000新币作为报酬,帮助她取回被冻结的款项。
随后她还雇用了律师,向商业事务局提交虚假交易资料,试图解冻资金。但政府已经识破了她的伎俩,并在2020年8月指示银行将赃款返还给受害人。
新加坡将强化执法、建立策略
全力打击洗钱活动
新加坡警方在事后发文重申,当局不会容忍任何利用银行账户接收赃款或洗钱行为的人,违法者将面临高额罚款及长时间监禁。若罪名成立,协助他人保留赃款的违法者,最高可被判罚款50万新元或监禁10年,或两者兼施。
图源:新加坡警察部队脸书
新加坡为提高执法机构追查和起诉洗钱罪犯的能力。近年来,已经进行了2次对《腐败、贩毒和其他严重犯罪(没收利益)法》(CDSA)的审查和更新。2018 年,新加坡加强了对法人和未提交可疑交易报告的处罚。2023 年,使警方能够对钱骡采取更严厉的执法行动。
为了更有效打击洗钱活动,新加坡的国家反洗钱策略建立在三大基础之上:全社会协调与合作、法律与监管框架、以及国际合作。这三大基础支撑起”预防-侦测-执法”三大行动支柱,包括预防并遏制犯罪所得流入和滥用我国金融系统;侦查非法流动资金和活动,确保及时和有效地采取相应的行动;以及对违法进行洗钱的人采取坚决的惩戒行动。
- 重磅!新加坡发布反洗钱策略;重点关注这些行业,非法资金再也进不来了
- 内政部政务部长孙雪玲:将公布反洗钱机制,确保新加坡不被用作洗钱渠道
新加坡金融管理局、内政部和财政部的联合声明强调,新加坡将在打击洗钱犯罪的同时,继续对合法企业和投资保持开放态度。这份新策略的发布,显示了新加坡在维护国际金融中心信誉方面的决心。
随着新加坡继续强化反洗钱框架,预计将进一步提升对非受监管行业的风险意识,包括汽车经销商、艺术品和收藏品等高价值商品交易商。同时,政府各部门也将加强协作,持续监测新出现的洗钱风险,采取相应的应对措施。
KT丨编辑
KT丨编审
网络资料整理丨来源
pixabay、脸书丨图源
免责声明:
1.凡本网站注明文章类型为“原创”的所有作品,版权属于看南洋和新加坡眼所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:新加坡眼”。
2.凡本网站注明文章类型为“转载”、“编译”的所有作品,均转载或编译自其他媒体,目的在于传递更多有价值资讯,并不代表本公众号赞同其观点和对其真实性负责。
相关阅读