中国女董事收120万新币赃款并伪造文件被判刑

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41岁的中国籍女子陈某(化名)因将公司账户借给犯罪团伙接收赃款,事后伪造文件企图欺骗银行,最终被判入狱。
陈某承认违反了《贪污、贩毒和严重罪案(没收利益)令》的罪名。法官在综合考虑其他8项包括协助他人保留赃款、欺诈和伪造文件的罪状后,于11月5日判处她入狱2年4个月。 

中国女董事收120万新币赃款并伪造文件被判刑

图源:pixabay (示意图)

事情经过

 

2019年4月左右,陈某以2家公司——Dionysuss Lifestyle和Singapoints的董事名誉,加入了中国一个洗钱团伙的计划,允许对方将赃款转入她所管理的公司账户。

 

根据法庭文件显示,在2019年7月的时候警方接到举报,一名骗子冒充受害人的上司,称公司正在进行一笔交易,要求受害人95万2000美元(约127万7192新元)转入陈某的公司账户。银行发现异常以后,马上将其账户冻结,商业事务局随后也扣押了这笔款项。

 

为解冻账户,伪造了收据,联系银行谎称款项来自公司的烈酒交易。不仅如此,她还聘请了一名本地男子担任公司董事,承诺每月支付2000新币作为报酬,帮助她取回被冻结的款项

 

随后她还雇用了律师,向商业事务局提交虚假交易资料,试图解冻资金。但政府已经识破了她的伎俩,并在2020年8月指示银行将赃款返还给受害人。

 

新加坡将强化执法、建立策略

全力打击洗钱活动

 

新加坡警方在事后发文重申,当局不会容忍任何利用银行账户接收赃款或洗钱行为的人,违法者将面临高额罚款及长时间监禁。若罪名成立,协助他人保留赃款的违法者,最高可被判罚款50万新元或监禁10年,或两者兼施。

 

中国女董事收120万新币赃款并伪造文件被判刑

图源:新加坡警察部队脸书

 

新加坡为提高执法机构追查和起诉洗钱罪犯的能力。近年来,已经进行了2次对《腐败、贩毒和其他严重犯罪(没收利益)法》(CDSA)的审查和更新。2018 年,新加坡加强了对法人和未提交可疑交易报告的处罚。2023 年,使警方能够对钱骡采取更严厉的执法行动。

 

 

为了更有效打击洗钱活动,新加坡的国家反洗钱策略建立在三大基础之上:全社会协调与合作、法律与监管框架、以及国际合作。这三大基础支撑起”预防-侦测-执法”三大行动支柱,包括预防并遏制犯罪所得流入和滥用我国金融系统;侦查非法流动资金和活动,确保及时和有效地采取相应的行动;以及对违法进行洗钱的人采取坚决的惩戒行动。

 

 

新加坡金融管理局、内政部和财政部的联合声明强调,新加坡将在打击洗钱犯罪的同时,继续对合法企业和投资保持开放态度。这份新策略的发布,显示了新加坡在维护国际金融中心信誉方面的决心。

 

随着新加坡继续强化反洗钱框架,预计将进一步提升对非受监管行业的风险意识,包括汽车经销商、艺术品和收藏品等高价值商品交易商。同时,政府各部门也将加强协作,持续监测新出现的洗钱风险,采取相应的应对措施。

 

KT丨编辑

KT丨编审

网络资料整理丨来源

pixabay、脸书丨图源

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