新加坡史上最大洗钱案要犯认罪，资产达1.7亿新元，两三个月后或可出狱

41岁的苏海金，是继本周二被判刑的苏文强之后，洗钱案中第二位认罪的。

（苏海金。图源：网络）

轰动一时的新加坡30亿洗钱案，主角之一的苏海金被本周一

（4月1日）

加控12条罪状，连同先前的2条，一共面对14条控状。

他今天通过视讯出庭，承认一项拒捕罪和两项洗钱罪，其余的11条控罪交由法官下判时纳入考量。

在本案中，苏金海和妻子伍琴被起获的资产达1.7亿新元！

两人被起获的资产包括：现钞210万新元、银行存款4650万新元、不动产约1.2亿新元、名车约260万新元。包括在圣淘沙岛升涛湾的两栋海景独栋别墅，花了3000多万新元买下之后，打通成一大别墅。

这还不算他在海外的高额资产，包括在柬埔寨的一套公寓、在塞浦路斯的三套公寓、澳门特区的五套公寓、伦敦市牛津街的一处房产，以及一艘名叫“家庭”豪华游艇的部分产权，价值540万新元。

（新加坡警方在涉案人员搜出的贵重物品。图源：SPF FB）

苏海金被捕之后，警方搜出多国护照，包括中国和塞浦路斯护照。苏海金应该还有柬埔寨和土耳其护照。

我们现在来看看苏海金被控的14条罪状，可以分为几个大类。

第一类：拒捕

第1条：2023年8月15日，新加坡警方突击苏海金在Ewart Park的豪华洋房。苏海金拒绝开门，并从二楼卧室跳下，躲藏到水沟中，后来被警方寻获。被捕时，脚踝、大腿、手腕骨折。被控涉嫌拒捕。

（苏海金居住的高档洋房）

如果拘捕罪名成立，可被判入狱不超过一年，加罚款。

第二类：洗钱

第2条：2023年9月6日，苏海金被控涉嫌持有从非法远程赌博活动取得的赃款，大约405万8728新元。2024年4月1日，这条控状改为：在2021年1月15日至10月12日之间，涉嫌通过“Yihao网络科技公司”进行的10次交易，收取239万6943新元的。控状指，苏海金无法解释这笔钱的合法来源。

第3-4条：苏海金被加控，涉嫌在Yihao公司的DBS和UOB户口持有143万8867新元，这笔钱相信是非法远程赌博赃款。

如果洗钱罪名成立，可被判入狱不超过10年，加罚款不超过50万新元。

第三类：谎报财务状况

第5-7条：2024年4月1日，苏海金被加控，涉嫌与王俊杰同谋，向新加坡国内税务局IRAS做出虚假陈述，谎报“Yihao网络科技公司”2019年、2020年、2021年三个年度的财务状况，包括收益、毛利和应收账款。

第8条：苏海金被加控，涉嫌与王俊杰同谋，于2022年5月，向新加坡人力部MOM谎报“Yihao网络科技公司”2021年财务状况。

第9-10条：苏海金被加控，涉嫌在2022年与王俊杰同谋，向星展银行DBS和大华银行UOB提交伪造的“Yihao网络科技公司”财务报表，让苏海金可以为Yihao开设银行账户。

第11条：苏海金被加控，涉嫌在2022年与王俊杰同谋，向华侨银行OCBC提交伪造的“Yihao网络科技公司”财务报表，让苏海金可以申请成为OCBC“宏富理财”私人用户，享受高端服务。

王俊杰是谁？在本案中，与10名被告其中三人有关联的公司，就有9家是王俊杰担任职务；另，他在185家公司担任董事、董秘或股东职务。

今年1月18日，王俊杰担任董事、董秘资格被当局取消。

第四类：谎报就业状况

第12条：苏海金被加控，涉嫌向人力部MOM提交虚假信息；2021年，苏海金涉嫌指使妻子伍琴谎报她在Culbert Management公司担任主席，骗取人力部发予就业准证EP。

第13条：苏海金被加控，涉嫌在2023年谎报伍琴在Culbert Management公司继续担任主席，骗取人力部延长EP。

第14条：苏海金被加控，涉嫌在2023年指使陈燕燕谎报她在Culbert Management公司担任私人助理，骗取人力部发予就业准证EP。

苏海金祖籍福建安溪，2017年定居新加坡。《新加坡眼》有不少读者在新加坡的各种高大上场合见过他，“他个头不高，一口浓厚的闽南腔，住在武吉知马的豪宅，出入劳斯莱斯接送。”

出狱后料被驱逐出境

苏海金被判坐牢14个月。刑期从去年8月15日被捕算起，到今天已经快要满7个月，如果狱中表现良好，刑期可以减三分之一，那么，再过两三个月或许就可以出狱了。出狱之后十之八九是即刻遣返，而且是遣返到他有效护照的国家，也就是塞浦路斯。

至于先前认罪的苏文强，移民与关卡局在回复媒体询问时表示，苏文强出狱后将被驱逐出境，并且不得再次进入新加坡。

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