突破160亿!新加坡洗钱案新进展,另有两人证实涉案,警方已发出红色通缉令

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新加坡最大洗钱案的涉案资产金额,已经增加到超过30亿新币(约160亿人民币)

新加坡警方昨日(1月19日)公布,表示正对涉嫌参与洗钱的外国人团伙进行调查,同时发出新一轮禁令,禁止转卖另外55个产业和15辆车子。

 

警方也起获赃物共189个名牌包包、34件珠宝和五只豪华名表。加上之前涉案的24亿新币,资产总值超过30亿新币。

 

另有两人证实涉案

已发出红色通缉令

 

除了当前的10名被告,另有两人证实涉案,新加坡警方已对两人发出逮捕令,同时通过国际刑警发出红色通缉令。

 

红色通缉令,是向国际刑警成员国发出的通报,要求它们协助追查和暂时逮捕被通缉的逃犯,等候引渡或移交,确保逃犯在全世界无处可逃。

 

突破160亿!新加坡洗钱案新进展,另有两人证实涉案,警方已发出红色通缉令

苏永灿(左),王火强(右)

 

两名逃犯是33岁的苏永灿和29岁的王火强,两人是堂表亲关系。其中苏永灿不仅在中国也被通缉,而且和王德海是姻亲关系。

 

突破160亿!新加坡洗钱案新进展,另有两人证实涉案,警方已发出红色通缉令

 

警方查获了苏永灿超过1600万新元的现金和其他外币,并发出了7处房产和10辆车的禁止处置令。警方还冻结了总余额超过1.45亿新元的银行账户。

 

查获了王火强约188,000新元的现金和其他外币,并发出了一辆汽车的禁止处置令。警方还冻结了总余额超过500万新元的银行账户。

 

警察在公布中也提到,苏永灿和王火强之前是中国籍,目前持柬埔寨国籍。他们涉嫌触犯《贪污、贩毒和其他严重罪案(没收利益)法令》,在去年8月15日警方采取行动前,就离开了新加坡。

被告之一苏宝林加控八项罪状

涉及新加坡最大起洗钱案的被告之一苏宝林,昨天(1月19日)早上被加控八项罪状。

 

新控状指苏宝林在2020年12月24日,开出三张总面值555万零386元的支票,以妻子的名义购买乌节诗阁广场(Scotts Square)的三个产业,当中有65万7980元是直接或间接来自犯罪所得。

控状也指苏宝林在去年12月14日至本月4日间,在樟宜监狱问话室里,三度拒绝在口供书上签名。

 

另三项控状则指苏宝林在2020年12月至2022年10月间,三度与一名叫王俊杰的男子共谋向新加坡国内税务局做出虚假陈述,谎报Xinbao Investment Holdings私人有限公司在2019至2021财政年的收入、毛利(gross profit)、以及应收账款(trade receivable)等资料。

 

最后一项控状指苏宝林在2017年11月30日,在购买乌节路一带格美华庭(Gramercy Park)一间公寓单位时,在宣誓声明(statutory declaration)里称买公寓的款项,来自他的董事费以及向其他股东借的贷款。

 

ZY丨编辑

HQ丨编审

新加坡警察部队丨来源

新加坡警察部队丨图源

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