中国籍男子在新加坡合伙国际组织，诈骗超过250万新币

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2021年4月20日

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一名43岁的中国籍男子在新加坡烂赌损失3000万新币，过后涉及国际诈骗组织，布下投资骗局，在两年多内欺骗10名外籍投资者共254万6000元。

昨天（4月19日），这名男子出庭认罪，面对三项欺骗控状，以及触犯护照法令罪，被判坐牢12年又1个月。

设立空壳公司

专骗高净值人士

法官指出，男子涉及的诈骗组织来自中国。在2016年，他与多四名组织成员策划设立空壳公司专骗高净值人士（high net-worth individuals）。

2017年至2019年期间，诈骗组织总共欺骗了10个人，案发时他们全都在中国有业务。

该组织制造假象，让受骗者以为空壳公司在美国和新加坡等金融中心营运，能帮他们的生意筹集投资资金。

过后，他们向受骗者收取一笔高额的 “行政费”，也保证筹集的投资资金将会比行政费高出许多。

受骗者受邀参加在中国、新加坡和美国主办关于金融、投资机会和商业扩展的工作坊。

他们也被安排飞往新加坡，到一间位于滨海湾金融中心的“办公室”签合约。其实，这间“办公室”是诈骗组织定期租用的金融中心会议室。

（以上图源：freepik）

签合约时，男子等以一副专业人士的打扮出席，受害者没有起任何警觉，便把行政费汇款给他们。

收到钱后，男子和四名同谋分享犯罪所得，但他后来将所有的钱在新加坡赌场输光。

伪造缅甸假护照

计划使用假身份入境

男子2019年11月在樟宜机场，因持有缅甸假护照被当局逮捕。

警方调查指出，男子是在中国代理的协助下，以4万人民币购买假护照。

男子计划使用伪造护照，以假身份入境新加坡进行案件计划。

他专门向中国的受害者下手，因为他们很难向新加坡警方报案。控方指出，在这起跨国界案件，10名受害者包括中国人和韩国人。

警方是在2017年接获多起有关这起诈骗案的举报后展开调查，其他涉案者仍在潜逃。

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