跨境洗钱超370万新币!新马警方联手突破诈骗团伙,最小仅17岁

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近日新加坡警方与马来西亚警方合作抓捕了一个涉嫌洗黑钱的跨国诈骗组织,涉及总金额超过370万新币。
 
11月17日(星期四)新加坡警察部队发文称,新加坡警方和马来西亚警方联手合作,从7月起就开始进行联合调查,最终锁定了活跃于柔佛地区的洗钱团伙。
 
跨境洗钱超370万新币!新马警方联手突破诈骗团伙,最小仅17岁
(图源:pixabay)
马来西亚警方于11月7日突击搜寻了柔佛一住宅单位,逮捕一名涉嫌管理跨境转账的33岁新加坡籍男子。
 
初步调查显示,该男子通过Telegram和Facebook“购买”新加坡银行户头用来洗黑钱,并且他相信自己已经为超过50起不同类型诈骗案件进行了金额“洗白”服务。目前该男子已被引渡回新加坡,将在11月18日(星期五)被诉上法庭。
跨境洗钱超370万新币!新马警方联手突破诈骗团伙,最小仅17岁
(图源:pexels)
同时新加坡警方也在新加坡内逮捕了三男一女,年龄从17岁至36岁不等,他们因涉嫌出售自己账户协助犯罪集团洗钱被捕。目前相关调查仍在进行中。
 
根据新加坡现当前实行的反洗钱(AML)政策来看,洗钱 (ML) 可以定义为犯罪分子将非法收益引入世界金融系统,以此掩饰资金的真实来源。这些资金可能是贩毒或其他严重犯罪的收益。
 
以这种方式清洗受污染的资金使犯罪分子可以使用他们的“脏钱”而不必担心被发现或起诉。
 
洗钱属于严重违法犯罪行为,一旦定罪将受到严重的处罚,小伙伴们一定一定要警惕任何找你们要银行账户的人,小心不要落入洗钱陷阱,遵守法律人人有责哦!
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(图源:SPF官网)
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编辑:CYD