昨天(1月23日)一名在新加坡建筑业工作的中国客工,被控一项非法提供汇款服务的控状,认罪后被判刑。
这名客工在2021年11月首次协助同事汇款回中国,事情经口耳相传后,越来越多人找他帮忙汇款。 他从中看到了商机,便来者不拒,他与大部分客户都是通过微信联系汇款事宜。
他推出两种收费方式,汇款1000新币以下的,他收取五新币手续费,汇款1000到1万新币之间的,他则收费十新币,而汇率则跟当时的市场汇率同等。如客户不愿支付服务费用,他则收取较低的汇率以代替客户应该支付的费用。
客户会把需要汇款的金额转账给他,或者直接给他现金。他收到钱后就会通过自己的银行账户,把相应的人民币款项转给指定的收款人。
从2021年11月到2022年12月,被告前后向多个客户收取了129万2902(约650万人民币)新币的款项,这些都是客户请他汇款回中国的款项,而他也从中赚取共6160新币(约3万人民币)的“手续费”。
在提供这些汇款服务时,他并未持有任何有效汇款执照。2023年5月份,新加坡相关部门因其他事件调查被告时,意外查出他的非法汇款服务,揭发此案。
在非法提供汇款服务的罪名下,他被判监禁三个月和罚款6160元。 他如果未能缴交罚款,就得额外坐牢四周代替。
从新加坡汇款回中国,资金被冻结的事情时有发生,如何安全的汇款是大家十分关心的问题。
新加坡政府也出台了相关政策,从今年1月1日起,新加坡本地所有跨境汇款公司帮客户汇款到中国时,不能通过第三方代理,只能通过银行或银联卡等汇款管道。
最后,眼哥在这里也提醒大家,需要汇款应该选择合法的渠道,注意汇款安全。
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