新加坡10亿新元惊天大案嫌犯,半数以上在中国有案在身!

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8月21日,新加坡《海峡时报》报道,本次涉嫌洗钱、伪造文件等罪的十人,其中至少六人在中国大陆有案在身,其中五人涉嫌网络赌博,一人涉嫌诈骗。

这六个人相信分别属于四个团伙,目前不清楚这些团伙之间是否有关联,也不清楚本次被控的其他四人与他们有无关系。

所有十人被捕之后,在8月16日于新加坡国家法庭首次面控。本案将于后天,也就是星期三,上午11点再次过堂。

本案目前有十人被控,12人协助调查,八人在逃。

《新加坡眼》密切关注:
一、在8月23日再度过堂时,已经被控的十人会不会追加或修改控状?
二、协助调查的12人会不会有人后续被控?
三、在逃八人有无人落网?落网之后是协助调查还是被控?         本文主要介绍本案其中六人在中国所牵涉的其他案子。他们一共涉及至少四个团伙当中,三个与网络赌博有关,一个与涉嫌诈骗有关。

团伙一:苏剑锋、苏文强、王德海等五人网络赌博案

2015年,湖南省桂阳县公安局在侦办一起网络赌博案过程中发现王德海、苏剑锋、苏文强、王火强、苏永灿五人有重大作案嫌疑,涉案金额巨大,严重侵害群众利益,社会影响恶劣,当时在逃。

上述桂阳县的案子中,王德海、苏剑锋、苏文强是新加坡本次被控人员。

王德海目前面对一项洗钱控状。他是塞浦路斯国籍,新加坡警方在他乌节路附近的公寓住处搜出中国护照、柬埔寨护照,以及超过220万新元现金、35块名表和名牌包,以及51件首饰。

苏剑锋目前也面对一项洗钱控状。他是瓦努阿图国籍,新加坡警方在他武吉知马路第三道的优质洋房住处搜出中国护照,以及超过140万新元现金、69个名牌包和名表,以及95件首饰。

苏文强目前面对的也是一项洗钱控状。他是柬埔寨国籍,新加坡警方在他武吉知马路Lewis Road的优质洋房住处搜出中国护照,以及超过60万新元现金、以及11件首饰。警方也冻结了八个银行账户,内有超过1000万新元存款。


苏永灿、王火强二人相信仍是中国通缉的在逃人员。
《新加坡眼》注意到,新加坡本次“10亿新元”大案,除了被捕、被控的十人,还有12人协助调查,八人在逃,苏永灿、王火强是否就在这20人当中,目前没有公开信息。
同样的,下列其他三个团伙的在逃人员,尤其是与王水明有关的王水挺、王金旺、王在元、王志强、苏伟杰、黄奕鏊等八人,是否也在上述20人当中,暂时不得而知。

团伙二:“鸿利国际网站”王宝森等11人网络赌博案

本次在新加坡被逮捕的10人当中,有一人是王宝森,31岁,中国籍。
王宝森目前被控一条洗钱罪名,在乌节路一处公寓被捕的时候,警方搜出11万2000新元现金。
据中国媒体《市场星报》、安徽财经网等报道,王宝森在十年前涉及“鸿利国际网站”一案。目前并不清楚王宝森在新加坡被捕,是否与此案有关,或是另有他案。
2012年底,福建省安溪县人王斌刚(1989年生)与白增杨(另案处理)商定在菲律宾克拉克建立“鸿利国际”网站。2013年1月,该境外赌博网站正式运营,主要经营“百家乐”“二十一点”等真人视频在线赌博及“体育赛事”“电子游戏”等赌博项目。
涉及“鸿利国际”的一共至少11人,包括创办人王斌刚、网站技术及管理负责人王才林、网站客服王小龙、平面设计师陈剑强、还有谢菊香、王锦、廖海灿、唐黎、黄金凤、孙鑫召等人。
2014年3月,王斌刚将“鸿利国际”网站迁往柬埔寨巴域,网站内部分为技术、客服、财务三个部门,本次在新加坡被捕的王宝森负责赌博网站的财务工作。到了2014年11月6日,王才林、谢菊香回国,王宝森就开始接手负责“鸿利国际”网站的全面管理。
据报道,王宝森当时每月底薪人民币1万元,网站赢利有奖金。该案涉及的下线人数众多,其中对网站贡献最大的一个下线,一年内吸引投注额就高达1.29亿余元人民币,另一个下线半年内吸引的投注额也有5000多万元人民币。  经中国公安机关远程勘验证明,鸿利国际网站对外公布的赌博账号有23个,案发后公安机关已冻结涉嫌赌博网站账户487个。经安徽永涵司法所鉴定,涉赌资金总额为人民币9亿8440万3200元人民币,即9.8亿元人民币。    马鞍山市雨山区法院对本案作出一审判决。判处王斌刚有期徒刑三年,并处罚金人民币300万元。判处王才林有期徒刑三年,并处罚金人民币100万元。判处王小龙有期徒刑三年,并处罚金人民币50万元,等等。 在“鸿利国际”一案中,王宝森另案处理。《新加坡眼》未能找到王宝森的处罚记录,也不清楚他是怎么入境新加坡。

团伙三:安溪通缉陈清远等115人涉嫌诈骗案

本次在新加坡被控的有一人是陈清远,目前被控一项洗钱罪名。
陈清远是柬埔寨国籍,被控洗钱,新加坡警方在他的公寓住处搜出中国护照和多米尼加护照、近60万新元和其他现金、6块名表和23件首饰等。

2019年2月,福建省安溪县公安局悬赏通缉115名涉及各类案件的在逃嫌犯,其中包括诈骗案的“陈清远”。身份证号码显示,“陈清远”出生于1990年5月。他与涉及本次10亿新元洗钱案嫌犯之一、33岁柬埔寨男子“陈清远”同名同姓同龄,相信是同一人。
据安溪公安2019年指出,陈清远涉嫌诈骗案。        团伙四:王水明等九人“恒博包网集团”网络赌博案
本次在新加坡被控的有一人是Vang Shuiming,王水明,被控伪造文件。
王水明是土耳其国籍。新加坡警方在他主教门的优质洋房住处搜出中国护照和瓦努阿图护照、近72万新元现金、36块名表和名牌包。
王水明与山东省淄博市博山区“恒博包网络”网络赌博案有关。
博山公安分局曾发文,并于今年8月15日再次发文通知:2022年5月,我局成功打掉以营利为目的,从事赌博网站、应用程序、网络赌博平台研发和维护工作,提供、出租给他人或自营用于开设赌场,获取巨额利益的恒博包网集团。
抓获犯罪嫌疑人131名,查扣、冻结、追缴涉案资金1000余万元人民币。截止目前,仍有九名涉案犯罪嫌疑人非法滞留国外。

这九名涉案人员当中,五人姓王,都是闽南人,主要在安溪,另有两人也是来自安溪。

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编辑:ABC