史上最高!新加坡警方起获10亿新元资产,十人被控洗钱等罪!其中一人疑受中国通缉

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惊天大案!警方起获10亿新元资产,是新加坡史上涉案金额最高,没有之一。本案目前涉及金额高达10亿新元,有十人被捕,平均每人涉及1亿新元
涉案总额如果按新加坡常住人口570万分摊,不管男女老少,每人平均可分175新元,可谓触目惊心。

 

史上最高!新加坡警方起获10亿新元资产,十人被控洗钱等罪!其中一人疑受中国通缉

 

连夜被控的十人,应该都是原籍中国,而且其中至少五人是来自福建,但其中七人已入籍它国,甚是持有多国护照,成了昨晚和今天的头条新闻。

 

史上最高!新加坡警方起获10亿新元资产,十人被控洗钱等罪!其中一人疑受中国通缉

 

 

8月15日,新加坡警方展开罕见行动,全岛同时拉网,在富人区武吉知马、乌节路、圣淘沙升涛湾多处豪华洋房和豪华公寓逮捕10人,有12人协助调查,另有8人在逃,被通缉。

 

史上最高!新加坡警方起获10亿新元资产,十人被控洗钱等罪!其中一人疑受中国通缉

(苏海金在武吉知马此处豪宅被捕)

 

被捕的10人已于昨晚(16日)被控上法庭,其中一人被控拘捕,四人被控伪造文件,五人被控洗黑钱,目前都是单一罪名。

 

10人已还押警署,继续接受调查,本案将在本月23日再度过堂。《新加坡眼》判断,在进一步调查并掌握证据之后,10人很可能会被加控其他罪状

 

 

同时,目前正在协助调查的12人、以及在逃的8人如果落网,也有可能正式被控。

 

应该说,此案目前只是处于初期阶段。后续肯定还好有更多信息披露

涉嫌洗钱和伪造文件

十人当中,目前五人涉嫌洗黑钱,四人涉嫌伪造文件。苏海则涉嫌拘捕。

从目前掌握的信息,《新加坡眼》梳理了一下本案的来龙去脉。

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这个团伙相信是在新加坡境外进行有组织犯罪,包括非法赌博和网络诈骗。之后,他伪造文件,骗取新加坡境内银行的信任,把非法所得,以合法资金的外衣转进新加坡,并购置、租用多处豪宅、名车、名表、名表、名贵首饰和装饰。

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甚至有传闻指,其中一名被告去年曾经掷下8500万新元一口气买下20套公寓。此消息目前未能证实。

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外国人在境外涉嫌的犯罪,新加坡警方无权处理,只能处理在新加坡境内的犯罪,如伪造文件、洗黑钱。因此,目前提控的都是这些罪名。

十人是何方神圣?

此十人皆为外国人,相信在新加坡都是领EP等证件;其中三人是中国公民,七人是塞浦路斯、太平洋岛国瓦努阿图、土耳其、柬埔寨等国公民。

但是,据悉,十人皆原籍中国,而且都是来自福建闽南地区。

《新加坡眼》曾与苏海有过接触。他个子不大,操闽南口音,住在武吉知马Ewart Park的一处优质洋房,出入有劳斯莱斯接送。据悉,该洋房市值8000多万新元,由于他没有本地身份,应该是租用而不是购买。

据悉,苏海积极参与社会活动,曾赞助总统慈善高尔夫球赛,也赞助一些社团,而且还得了名誉会长荣衔

十人被逮捕的地点都在中央区,在九处地点被捕。

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苏海被控拘捕。控状指,警方上门时,他躲在武吉知马一处优质洋房的卧室内,警方命令开门,他从二楼阳台跳下逃走。据《联合早报》报道,他逃走时手脚骨折,躲在沟渠被捕,送往医院。不过,苏海抗辩,自己并非拘捕逃走,而是到洋房阳台查看情况时,不慎跌落受伤

除了苏海,另外有四人也姓苏。除此,有一人英文名为Vang Shuiming, 媒体音译为万水明;但有读者向《新加坡眼》反映,此人有可能是王水明,去年被中国警方在国内通缉

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2022年5月,淄博市公安局博山分局成功打掉以营利为目的,从事赌博网站、应用程序、网络赌博平台研发和维护工作,提供、出租给他人或自营用于开设赌场,获取巨额利益的恒博包网集团,抓获犯罪嫌疑人131名,查扣、冻结、追缴涉案资金1000余万元。截至目前,仍有九名涉案犯罪嫌疑人非法滞留国外,其中一人就是福建厦门籍的王水明

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淄博市公安局博山分局的通告指,至2023年10月10日止,这九个犯罪嫌疑人如果主动回国投案自首并如实供述自己犯罪事实的,可以依法从轻或者减轻处罚。如果本次在新加坡落网的Vang Shuiming就是被中国通缉的王水明,那么可以说是天网恢恢,疏而不漏了。

另有读者问,如果真是王水明,既然在中国已经通缉了,为何还能在新加坡入境?《新加坡眼》的分析是,他在中国的身份是A,去了土耳其换了个身份B,甚至还有瓦努阿图身份C。进出不同国家就用不同护照,很难查出来的,除非各国护照都开始用生物特征来辨认出入境人员。

无论如何,Vang Shuiming是否就是博山分局通缉的王水明,只能等将来分晓。

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读者也问,如果这些人涉嫌在中国犯罪,如今在新加坡被捕,有无可能引渡?《新加坡眼》注意到,中国和新加坡之间没有引渡协议,但是,并不妨碍新加坡方在处置结束(调查、提控、判刑、服刑)之后,把人交给中国警方。

10人具体信息

1. 苏海,40岁
  • 塞浦路斯公民
  • 在武吉知马Ewart Park一处优质洋房被捕
  • 搜出中国护照、柬埔寨护照
  • 搜出210万元新元和外币现金、多件名贵装饰和名酒
  • 总值1亿1800万新元的13处房产和五部名车被禁止出售
  • 冻结四个银行户头,内有超过670万新元

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2. 万水明,42岁(一些读者怀疑就是王水明)
  • 土耳其公民
  • 在东陵路主教门Bishopsgate的一处优质洋房被捕
  • 搜出中国、瓦努阿图的护照
  • 搜出272万元新元和外币现金、多件名贵装饰和名酒
  • 总值2900万新元的四处房产和三部名车被禁止出售
  • 冻结两个银行户头,超过670万新元

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3. 苏宝林,41岁

  • 柬埔寨公民
  • 那森路Nassim Road的一处优质洋房被捕
  • 搜出77万元新元和外币现金、多件名贵装饰和名包
  • 总值7600万新元的七处房产和六部名车被禁止出售
  • 冻结三个银行户头,内有超过240万新元

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4. 苏文强,31岁
  • 柬埔寨公民
  • 鲁易士路Lewis Road的一处优质洋房被捕
  • 搜出1000万元新元和外币现金、多件名贵装饰、名包、珠宝
  • 总值58万新元的两部名车被禁止出售
  • 冻结八个银行户头,内有超过1000万新元

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5. 王德海,34岁
  • 塞浦路斯公民
  • 乌节路巴德申山Paterson Hill的一处公寓被捕
  • 搜出220万元新元和外币现金、多件名贵装饰、名包、珠宝
  • 总值2300万新元的一处房产和两部名车被禁止出售
  • 冻结五个银行户头,超过170万新元

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6. 苏剑锋,35岁
  • 太平洋岛国瓦努阿图公民
  • 武吉知马第三道Third Avenue的一处优质洋房被捕
  • 搜出140万元新元和外币现金、多件名贵装饰、名包、珠宝
  • 总值1亿2000万新元的13处房产和四部名车被禁止出售
  • 冻结六个银行户头,内有超过2000万新元

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7. 陈清远,33岁
  • 柬埔寨公民
  • 在乌节路利安尼山路Leonie Hill Road的一处公寓被捕
  • 搜出60万元新元和外币现金、多件名贵装饰、名包、珠宝
  • 搜出11份虚拟房产文件
  • 总值1260万新元的一处房产和三部名车被禁止出售
  • 冻结两个银行户头,内有超过2万8000新元
    (第一眼见到这个金额时,我们还以为打错字了,怎么才2万多?)

 

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8. 王宝森,31岁
  • 中国公民
  • 汤林生路Tomlinson Road的一处公寓被捕
  • 搜出670万元新元和外币现金、多件名贵装饰、名包、珠宝
  • 总值2亿2700万新元的29处房产和15部名车被禁止出售
  • 冻结一个银行户头,内有超过280万新元

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9. 张瑞进,44岁
10. 林宝颖,43岁
  • 两人皆为中国公民,为情侣关系
  • 在圣淘沙升涛湾珍珠岛的一处优质洋房被捕
  • 张瑞进涉嫌持有圣基茨和尼维斯护照
  • 林宝颖则涉嫌持有多来尼加共和国和土耳其的护照
  • 总值1亿零600万新元的九处房产和五部名车被禁止出售
  • 冻结一个银行户头,内有超过2200万新元

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起获的资产清单

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编辑:ABC