连云港100亿地下钱庄案主犯,曾是新加坡牛车水汇款公司职员,独家回应来了!

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从新加坡汇款到中国被冻结的事件,最近层出不穷。最近有一位网友向新加坡眼爆料,说有一个300多位成员的群组,里面全是近期钱款冻结的受害者。

 

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更有甚者不仅资金冻结,还被卷入刑事事件。

 

 

众说纷纭下,一场8年前涉嫌100亿人民币的地下钱庄案件被深扒出来,竟与新加坡有着千丝万缕的关系。

 

眼哥梳理了一下案件发生过程,收到了汉生汇款公司的独家回应。

 

 

汉生公司非法跨境外汇案

 

牛车水的汉生汇款公司两位职员,被指是中国连云港2015年破获的特大地下钱庄案的主犯,涉嫌金额高达19亿4700万新币。

 

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图片来源:中国江苏网

 

据《现代快报网》2016年的报道指出,自2010年9月以来,该非法组织在连云港市多个银行开设大量账户和网银。交易金额巨大,快进快出,而且IP地址全是中国境外,被警方盯上,怀疑是跨境替代性汇款类地下钱庄。

警方调查发现,组织其中的樊某和吴某,曾在汉生汇款公司工作期间及回中国后,接受该公司老板和经营主管的指派,拉拢身边的亲戚朋友,在中国开立大量银行借记卡和网银。

 

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图片来源:unsplash

 

两位嫌犯主动出钱,组织6名亲友外出旅游。到达旅游地连云港后,利用亲友身份信息,分头在当地银行大肆办理了共42张银行卡。吴某故意找来自农村的亲友,再给每人新办理的银行卡汇进1872新币(人民币1万元)

 

报道还提到,汉生汇款公司利用樊某、吴某提供的大量银行卡,大肆进行非法跨境外汇汇兑业务。嫌犯则按每笔交易提成0.5新元来攫取巨额佣金。

 

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中国劳工成为“潜在客户”

“不少连云港市东海、赣榆居民赴新加坡务工,他们的打工收入需要汇入国内,成为地下钱庄的‘潜在客户’。”

 

《中国新闻网》2016的报道提到,中国警方透露,案件利用一种叫“对敲”的替代性汇款,直接省略了中国外汇管理的严格规定,跳过了向中国专门的外币兑换机构进行兑换环节,直接破坏了金融秩序。

 

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2015年11月,9名中国地下钱庄涉案嫌疑人员早已被警方抓获。扣押涉案资金1350多万人民币(约252万新币),冻结1818个涉案资金账户,共计3.2亿余人民币(约5990万新币),缴获大量银行卡、网银U盾、笔记本电脑等作案工具,涉案金额达104亿余人民币(约19亿新币)

 

时至今日,对于8年前的这桩案件,汉生汇款公司向新加坡眼的解释如下:

 

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冻结事件频发
引起驻新使馆高度关注

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中国大使馆对此非常重视,发文提醒在新中国公民们,建议通过银行等正规渠道向国内汇款。切勿为了高汇率,忽视了钱款安全的重要性。

 

大使馆强调,如遇汇款被冻结情况,应向新加坡金融管理局投诉;如掌握汇款公司涉嫌洗钱诈骗犯罪线索,可向新加坡中央警署报案。

 

 

汇款公司采取措施

事态越发严肃,紧接着,多家汇款公司发表声明。长诚中国汇款称,如果证实是该公司出错导致客户的资金被冻结,他们将全额退款。

另一家位于牛车水的山立汇款公司则是在微信公众号上发出澄清声明,表示愿意协助顾客解决任何交易有关的问题。声明强调,该公司无法仅凭口头主张采取行动,并敦促顾客直接通过电邮与他们联系,以便能更有效地沟通。

 

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ZY丨编辑

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