| 继星展集团和华侨银行是嫌疑人的债权人，新加坡的十亿新币洗钱案又有后续了。九名被告被加控罪名，全部十名被扣押八天。
8月30日，此洗钱案在国家法院过堂，10名被告将还押多八天。该案将于9月6日过堂。新罪名包括用非法所得购买豪华车，持有赃款、以及伪造文件意图欺骗等。九名被告各自面临至少一项新的指控，唯独苏海金尚未面对新的指控。
34人名单公布包括海金和苏宝林的妻子 新加坡律政部日前在通告上公布了34人的姓名，其中10名是本月被捕的被告。目前共有12人协助警方进行调查，有8人被警方通缉。通告中也出现一些疑在中国被通缉的犯罪分子的名字。 涉及此洗钱案的多名嫌疑人，包括苏海金和苏宝林的妻子也落网。这两位女子分别是伍琴和马宁，她们之前与她们的丈夫一起向慈善机构捐赠。在上星期三（23日），伍琴在丈夫的案件过堂时，身穿名牌外套，带着儿子出现在国家法院。
律政部也敦促金属和宝石商审查他们的交易和业务关系，以评估是否有任何合理理由怀疑犯罪行为，包括与警方调查有关的洗钱行为。如果发现与这 34 个名字相关的交易或怀疑与犯罪行为有任何联系，他们有义务尽快提交可疑交易报告。
7名是来自“高风险”国家 在10名被告中，有7名是来自“高风险”国家的公民。这些“高风险”国家包括塞浦路斯、圣基茨和尼维斯、多米尼加和土耳其。被归为此类国家是因为它们允许外国人通过投资获得公民身份，这可能会危及世界反洗钱工作。 自2016年，这些高风险国家的公民已开始在新加坡购买大量住宅单位。 在过去的七年里，至少有232套住宅单位是由与这七名被告具有相同国籍的买家购买的，包括苏海金于2018 年以 450 万新元购买位于 Grange Road的一套公寓。 千万种保释理由 昨天，10人中，有7人的案件进行了审理，6人被加控。现在，陈清远加控三罪，且申请保释被拒。据了解，控方以需要进一步调查为由，要求法官还押被告多八天。虽然，辩护律师解释陈清远并没有潜逃风险，不仅妻儿在新加坡，护照也被没收了。但，法官仍然拒绝保释，并安排案件展期至9月6日过堂。 苏呢尔律师表示，苏宝林因为有心疾，在录口供时出现呼吸困难的症状。律师说，被告在押到樟宜医药中心后，并没有收到相应的药物，甚至服用了10种其他药物。因此，律师为被告申请保释，希望他能获得原先服用的药物。甚至表示，被告能自己到查案人员的办公室，无需他们亲自到医药中心。 苏文强则是以精神压抑，想念家人为由申请保释。此外，也称自己能够佩戴追踪器。 林宝英则是以潜逃风险极低，家事、资产都在新加坡为由，申请保释。 欠着星展集团和华侨银行的债 根据一份商业文件显示，星展集团（DBS）以及华侨银行（OCBC）旗下的私人银行新加坡银行（Bank of Singapore）都是与这个案件嫌疑人有关的投资公司的债权人。 案件回顾 新加坡警方起获10亿新元资产，是新加坡史上涉案金额最高，没有之一。这起事件的惊天大案嫌犯，半数以上在中国有案在身，其中五人涉嫌网络赌博，一人涉嫌诈骗。 本案目前涉及金额高达10亿新元，有十人被捕，平均每人涉及1亿新元。从目前掌握的信息，《新加坡眼》梳理了一下本案的来龙去脉。 — END — 相关阅读： 编辑：YY |
苏文强，31岁
苏宝林，41岁
陈清远，33岁
王德海，34岁
苏剑锋，35岁
林宝英，43岁
张瑞进，44岁
王水明，42岁
律政部认为这些人“彼此之间有联系”，而且所有涉案人不是新加坡公民，也不是永久居民”。
