1月12日，数字经济与社会部、泰国国家警察总署、反洗钱办公室等相关部门联合召开新闻发布会，公布了近日对一电信诈骗团伙资产进行查封的行动结果。 泰国执法人员在清迈、暖武里府和曼谷3个府，共13个地点进行了突袭，成功扣押了总计超过12亿泰铢的资产，包括77辆汽车、84份土地所有权契据、重达50铢的黄金珠宝、价值近1千万泰铢的泰国和外国纸币，以及价值7百多万的名贵手表。在此次行动中，清迈府的扣押资产最为庞大，其中汽车超过50辆，所有这些财物均归属于名叫塔拉拉特的一名女子。   这宗诈骗活动涉及复杂手法，诈骗手段层出不穷。骗子假冒政府人员打电话，引诱受害人进行转账；通过脸书欺骗受害人以更低的汇率将泰铢兑换成人民币；迷惑线上经营者从中国订购产品；欺诈受害者进行人民币汇率投资等。仅这起诈骗案中，已有54人向网警提出举报。  调查发现，塔拉拉特团伙的资金流动超过30亿泰铢，其中一些被移至在线赌博网站经营者的银行账户。她巧妙地掩盖了交易，将资产变现为房地产，包括土地、公寓、储蓄账户和存款账户。现反洗钱办公室已下令没收超过238件资产。塔拉拉特及其同伙目前已被被捕和起诉，多地存款账户也已被冻结，包括乌汶、叻差他尼、孔敬和曼谷。  反洗钱办公室还公布了2023年的资产扣押结果，总计扣押超过120亿泰铢的资产。19起案件中，扣押和没收的资产价值9.95亿泰铢，其中一些骗子通过网上销售钻石欺骗受害者，涉及受害人超过500人。其余案件正在提交给检方审理。法院已下令将其中16起案件的财产归还国家，总价值21.43亿泰铢。另有8起案件中，受骗者的资产总值达3.18亿泰铢。ZY丨编辑 HQ丨编审 泰国Headlines丨来源 免责声明： 1.凡本网站注明文章类型为“原创”的所有作品，版权属于看南洋和新加坡眼所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明：“文章来源：新加坡眼”。 2.凡本网站注明文章类型为“转载”、“编译”的所有作品，均转载或编译自其他媒体，目的在于传递更多有价值资讯，并不代表本公众号赞同其观点和对其真实性负责。 |
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