即时新闻东南亚新闻 泰警方查缴中资房产中介和律所，破获案值超10亿大案！ 由 新加坡眼 - 2023年9月2日 0 994 Facebook Twitter Google+ Pinterest WhatsApp 据泰国媒体报道，于8月30日，泰国中央调查局联合多个执法相关部门的270多名工作人员，展开行动，对泰国境内包括曼谷、北榄府、春武里府和乌隆他尼府在内的30个目标地点进行了搜查。 此次行动的目的在于严厉打击跨国电信诈骗和洗钱等非法活动的犯罪团伙，其中涉及中国和泰国个体之间的串谋行为。 在此次行动中，泰国警方成功摧毁了名为“Hybrid Scam”的跨国犯罪组织和网络诈骗团伙，逮捕了该团伙的领头以及涉嫌持有非法账户、购买非法账户、管理洗钱设备的嫌疑人。 同时查获了一个涉嫌协助灰色产业洗钱的华人律师事务所，以及中资房地产中介公司，同时泰国著名模特Kiki Maxim也在其中被捕。 同时，警方对涉案嫌疑人的非法资产进行了查收，这些资产包括17栋豪宅、12辆豪车、600万泰铢现金、10条金项链以及手表、名牌包、电脑、笔记本、手机、银行存折等，总价值超过10亿泰铢。被逮捕的9名犯罪嫌疑人（其中2名为中国籍，7名为泰国籍）的信息如下： 1. Bian女士（中国籍），年龄40岁，被指控在泰国从事公司洗钱活动。 2. Cai女士或PENGFEI（中国籍），年龄32岁，被指控开设违法账户，并已对其账户进行冻结。 3. Achara女士，年龄28岁。泰国刑事法院以涉嫌担任犯罪组织的管理者为由，控告她非法收集账户信息、出售加密货币，并将所得现金转移给网络犯罪主谋。 4. Chakri Na女士，年龄28岁，被指控售卖加密货币并转移资金给网络犯罪主谋。 5. Pasara女士，年龄26岁，被指控涉嫌开设违法账户。 6. Natthinan先生，年龄30岁，被指控涉嫌开设违法账户。 7. Supawini女士，年龄32岁，被指控涉嫌开设违法账户。 8. Sumalee女士，年龄34岁，被控涉嫌开设违法账户。 9. Siriwan女士，年龄30岁，被控涉嫌开设违法账户。 此次行动值得关注的是，警方在对曼谷Krungthep Kreetha路的一个豪华别墅区展开搜查时，扣押了12栋豪华别墅（每栋价值约5000万泰铢）。 此外，他们还在同一地区的4个豪华村庄进行了突击搜查。据了解，所有这些别墅都是由一家中资律师事务所通过非法手段购置的。 同日，泰国警方还对涉及的律师事务所进行了搜查，以获取更多的证据。调查结果揭示，该律师事务所实际上是一家以泰国人名义开设，专门协助中国犯罪份子洗钱的公司。 此次搜查行动，泰国警方目标共执行14份逮捕令，共中逮捕了包括知名模特 Chakrina女士或Kiki Maxim在内的九名嫌疑人。 该案件追溯至2022年前后，犯罪嫌疑人在脸书上冒充美女与受害者聊天，与受害者建立信任后，诱导受害者在名叫“CBOEX”的网站上投资加密货币，而该网站是由犯罪团伙伪造的应用程序（该应用程序与真实的加密货币应用程序CBOE相似），目前，该网站已被关闭。 该跨国犯罪组织诱导受害者在泰国数字货币交易平台上开设账户，以创建数字钱包，并购买USDT数字货币。 该团伙诱骗受害者将数字货币转入嫌疑人的账户，每次受害者将数字货币转给嫌疑人后，网站上都会显示与受害人转账金额相符的余额及投资利润，但这些数据都是伪造的，目的是获取受害人的信任，从而转入更多的数字货币。 当受害者要求提现时，嫌疑人以税率问题为由，诱骗受害者转入更多的数字货币。 受害者第15次将USDT数字货币转入该团伙的账户，损失超过1300万泰铢后，嫌疑人关闭了网站，并切断了与受害者的联系。受害者发现自己受骗后向警方报案。 据悉，该团伙为逃避警方的检查，先将受害者转入的数字货币转移到20多个私人账户，把数字货币转为泰铢后，再转移到犯罪嫌疑人的账户。 2022年1月1日至12月31日，该团伙通过诈骗获得的流通资金已超过10亿泰铢。 该团伙分工明确，分别包括：（1）主管，负责管理；（2）呼叫中心组，负责联系受害者并进行诈骗活动；（3）代理人组，负责查找和提供违法账户；（4）违法账户组，负责受雇开设账户；（5）洗钱组，负责利用诈骗所得购买有价值的东西和不动产。 此外，该团伙还通过购买豪宅进行洗钱，现已购买了7栋豪宅，总价值超过3.5亿泰铢。该团伙还成立了一家房产中介公司（Bian女士是该公司的董事之一），以获得豪宅的所有权。 由于不动产的所有权必须属于泰国公民，该团伙便通过泰国人成立公司购买不动产，一名中国人持有49%的股份，另有3名泰国人各持17%的股份，即泰国人持有超过一半的股份，并拥有不动产的所有权。 据调查涉及的房产中介公司和泰国代持人发现，他们还持有10套豪宅，价值超过5亿泰铢。目前，17套豪宅都已被查封，总价值超过8.5亿泰铢。 泰国警方调查发现，该团伙在柬埔寨、老挝和缅甸设立了基地，当犯罪嫌疑人通过欺骗泰国人获得资金后，便通过上述方式洗钱，泰国境内也有泰国人参与该犯罪活动。 中央调查局提醒公众，在投资前应认真了解有关投资信息，不要盲目作出投资决定，也不要轻信他人，因为犯罪团伙会通过伪造信息，以与受害者建立信任。此外，也不要因为网站看起来可信就决定投资，应该对所有信息进行充分的检查，以免被骗。 （文章原载于微信公众号泰国Headlines） — END — 相关阅读： 不需要申请签证直接入境！泰国对中国游客免签了 骑行、潜水、马拉松…换个方式认识神奇泰国 泰国，一个家境富裕的“坏小子” 编辑：HQ
